Moverse por las complejidades del sistema legal federal requiere amplia experiencia y un conocimiento profundo de las leyes y los reglamentos federales. Las acusaciones de delitos federales, desde el tráfico de drogas hasta el fraude de cuello blanco, pueden conllevar sanciones serias y consecuencias duraderas. En nuestra firma nos enfocamos en estrategias de defensa adaptadas a las exigencias particulares de los casos federales.
Nuestros abogados de defensa federal con experiencia se comprometen a proteger sus derechos y a guiarle en cada paso del proceso legal. En esta página explicaremos el papel de un abogado de defensa federal, los tipos de delitos federales y cómo la representación legal puede ayudarle a entender su caso y sus opciones.
Lo que está en juego es mucho. Nuestros abogados de defensa federal cuentan con el conocimiento y los recursos necesarios para preparar su caso con cuidado y abogar por usted en cada etapa.
No deje su futuro al azar. Comuníquese con nosotros hoy al (864) 618-2323 para una consulta y dé el primer paso para proteger sus derechos. Nuestro equipo atiende llamadas en español.
¿Qué son los delitos federales?
Los delitos federales son violaciones de leyes promulgadas por el gobierno federal y están enumerados en el Código de los Estados Unidos (U.S.C.). Los delitos federales son investigados por agencias federales como la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) y el Servicio de Impuestos Internos (IRS), y son procesados por los fiscales federales (United States Attorneys), quienes, según el 28 U.S.C. § 547, procesan todos los delitos contra los Estados Unidos.
Muchos delitos federales incluyen un elemento que vincula la conducta con la jurisdicción federal. Algunos ejemplos son:
- Actividades interestatales o internacionales, como el fraude electrónico según el 18 U.S.C. § 1343, que requiere una transmisión en el comercio interestatal o internacional
- Propiedad federal, como los terrenos reservados o adquiridos para el uso de los Estados Unidos dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial definida en el 18 U.S.C. § 7
- Funcionarios y empleados federales, como el delito de matar o intentar matar a un funcionario o empleado de los Estados Unidos que cumple funciones oficiales, según el 18 U.S.C. § 1114
Ejemplos de delitos federales
Los delitos federales abarcan una amplia gama de conductas que violan las leyes federales de los Estados Unidos:
Delitos de drogas
Una categoría importante son los delitos de drogas. Según el 21 U.S.C. § 841(a), es ilegal fabricar, distribuir o despachar de manera consciente o intencional una sustancia controlada, o poseerla con intención de fabricarla, distribuirla o despacharla. La pena depende de la sustancia y de la cantidad involucrada. Por ejemplo, el 21 U.S.C. § 841(b)(1)(A) dispone una sentencia de no menos de 10 años y no más de cadena perpetua en casos que involucran cantidades específicas, como 1 kilogramo o más de una mezcla que contenga heroína o 50 gramos o más de metanfetamina.
La ley federal establece cinco listas de sustancias controladas en el 21 U.S.C. § 812, y según el 21 U.S.C. § 811 el Fiscal General puede, mediante reglamento, agregar sustancias a una lista o trasladarlas entre listas. Puede leer más sobre las leyes federales de clasificación de drogas en nuestro sitio.
Delitos violentos
Algunos delitos violentos son delitos federales cuando se aplica una ley federal. Por ejemplo, el 18 U.S.C. § 1201 abarca el secuestro cuando la persona es trasladada deliberadamente en el comercio interestatal o internacional, cuando el infractor viaja en el comercio interestatal o internacional o usa un instrumento de ese comercio, cuando el acto ocurre dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos, o cuando la víctima es un funcionario o empleado federal que cumple funciones oficiales, entre otras circunstancias. El robo de vehículos con violencia (carjacking), que consiste en tomar un vehículo de motor mediante fuerza y violencia o intimidación con la intención de causar la muerte o daño corporal grave, es un delito federal según el 18 U.S.C. § 2119 cuando el vehículo ha sido transportado, enviado o recibido en el comercio interestatal o internacional.
El robo bancario es otro ejemplo. Según el 18 U.S.C. § 2113, tomar o intentar tomar bienes de un banco mediante fuerza y violencia o intimidación es un delito federal, y la ley define “banco” de modo que incluye a los bancos organizados u operados bajo la ley federal y a las instituciones aseguradas por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC). La ley no exige que el robo cruce las fronteras estatales.
Delitos sexuales
Las leyes federales también regulan ciertos delitos sexuales, en particular los que involucran la explotación de menores y la trata de personas. Por ejemplo, el 18 U.S.C. § 2251 regula la explotación sexual de menores, el 18 U.S.C. § 2252 regula ciertas actividades relacionadas con material que involucra la explotación sexual de menores, el 18 U.S.C. § 1591 regula la trata sexual de menores o mediante fuerza, fraude o coacción, y el 18 U.S.C. § 1589 regula la obtención de trabajo o servicios mediante fuerza, amenazas u otros medios prohibidos.
Delitos financieros
Los delitos financieros, que con frecuencia se conocen como delitos de cuello blanco, incluyen una serie de actividades ilegales como el fraude, la malversación de fondos, el fraude de valores y el lavado de dinero. Las leyes federales incluyen el fraude postal (18 U.S.C. § 1341), el fraude electrónico (18 U.S.C. § 1343), el fraude bancario (18 U.S.C. § 1344), el fraude de valores y de materias primas (18 U.S.C. § 1348) y el lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956). Estos delitos implican engaño u ocultamiento relacionados con un beneficio económico.
Más información: Motivos comunes para presentar una apelación penal
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) puede presentar acciones civiles en un tribunal federal de distrito para detener violaciones de las leyes de valores, y según el 15 U.S.C. § 78u(d) puede transmitir pruebas al Fiscal General, quien, a su discreción, puede iniciar procesos penales. Los casos penales por delitos financieros son procesados por los fiscales federales.
¿En qué se diferencian los cargos federales de los cargos estatales?
Los cargos federales se diferencian de los cargos estatales en varios aspectos. Los cargos federales se presentan por violaciones de leyes federales establecidas por el Congreso de los Estados Unidos, y según el 18 U.S.C. § 3231 los tribunales de distrito tienen jurisdicción original, con exclusión de los tribunales de los estados, sobre todos los delitos contra las leyes de los Estados Unidos. Ejemplos de delitos federales son la evasión de impuestos según el 26 U.S.C. § 7201 y los delitos contra funcionarios y empleados federales.
Por otro lado, los cargos estatales se presentan por violaciones de leyes estatales, que promulgan las legislaturas de cada estado. En Carolina del Sur, por ejemplo, el asesinato (S.C. Code Ann. § 16-3-10), el robo según el derecho común (§ 16-11-325), el asalto y agresión (§ 16-3-600) y los delitos de drogas a nivel estatal (§ 44-53-370) están definidos por leyes estatales.
Tipos de delitos procesados
Los sistemas federal y estatal procesan, cada uno, una variedad de delitos, y algunas conductas pueden violar tanto la ley federal como la estatal. Según la doctrina de la doble soberanía (dual sovereignty), que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió no revocar en Gamble v. United States, 587 U.S. 678 (2019), el gobierno federal y un estado pueden procesar, cada uno, una conducta que viola las leyes de ambos.
Organismos de investigación y de procesamiento
Los casos federales los investigan agencias federales como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional. El procesamiento en los casos federales está a cargo de los fiscales federales (U.S. Attorneys) (28 U.S.C. § 547).
En cambio, los casos estatales los investigan las agencias del orden estatales y locales, como la policía estatal y los alguaciles de condado. En Carolina del Sur, se elige un fiscal de circuito (solicitor) en cada circuito judicial, y el Fiscal General es el principal funcionario encargado de procesar en el estado, con autoridad para supervisar el procesamiento de todos los casos penales en los tribunales de registro (S.C. Const. art. V, § 24).
Procedimientos legales
Los casos federales se juzgan en tribunales federales, que siguen las Reglas Federales de Procedimiento Penal. Según la Quinta Enmienda, nadie puede ser obligado a responder por un delito capital o infame a menos que exista una denuncia o una acusación formal de un gran jurado (U.S. Const. amend. V), y según la Regla 7 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal un delito castigado con la muerte o con prisión de más de un año debe procesarse mediante acusación formal (indictment), a menos que el acusado renuncie a ella.
Los casos estatales se juzgan en tribunales estatales, que siguen las reglas de procedimiento penal de ese estado. Esas reglas varían de un estado a otro.
Posibles sanciones
Una sentencia federal se fija dentro de los límites de la ley que define el delito. Al dictar la sentencia, el tribunal federal considera las Pautas Federales de Sentencia (U.S. Sentencing Guidelines), pero esas pautas son orientativas y no exigen una sentencia en particular. En United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005), la Corte Suprema hizo que las pautas fueran en la práctica orientativas, de modo que el tribunal debe considerar los rangos de las pautas, pero puede adaptar la sentencia a otras consideraciones establecidas por la ley. Algunos delitos federales conllevan sentencias mínimas obligatorias, como en el ejemplo de drogas anterior.
Las sentencias estatales dependen de las leyes del estado y de las circunstancias específicas del delito. La sentencia en cualquiera de los dos sistemas puede variar mucho según el cargo, la ley y los hechos del caso.
Qué esperar del proceso en el tribunal penal federal
El proceso en el tribunal penal federal es un camino complejo y de muchas etapas que comienza con una investigación y puede extenderse hasta las apelaciones. Entender las etapas es importante para cualquiera que enfrente cargos federales, ya que el proceso implica varios pasos, cada uno con sus propios procedimientos y posibles resultados.
Investigación
El proceso penal federal normalmente comienza con una investigación realizada por agencias federales como el FBI, la DEA, la ATF o el IRS. Estas agencias reúnen evidencia mediante vigilancia, escuchas telefónicas, operaciones encubiertas y otras técnicas de investigación. Durante esta fase, los funcionarios pueden realizar registros e incautaciones, emitir citaciones (subpoenas) y entrevistar a testigos. El objetivo es construir un caso que resista el escrutinio legal.
Presentación de cargos
Cuando se reúne evidencia, el caso se presenta ante un fiscal federal, que decide si presenta cargos. Para un delito castigado con la muerte o con prisión de más de un año, esto generalmente implica presentar el caso ante un gran jurado (grand jury), que revisa la evidencia y determina si emite una acusación formal, a menos que el acusado renuncie a ella (Regla 7 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal).
Si el gran jurado emite una acusación formal, se presentan los cargos y puede emitirse una orden de arresto. En algunos casos, el caso comienza con una denuncia penal presentada ante el tribunal, lo que puede llevar a un arresto y, si el acusado tiene derecho a ella, a una audiencia preliminar (Regla 5(d) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal).
Procedimientos iniciales
Después del arresto, el acusado es llevado sin demora innecesaria ante un juez magistrado (Regla 5(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal). En un caso de delito grave, el juez debe informar al acusado de la denuncia, del derecho a contratar un abogado o a solicitar uno designado por el tribunal, de las circunstancias en que puede obtener su liberación antes del juicio, de cualquier derecho a una audiencia preliminar y del derecho a no hacer declaraciones (Regla 5(d) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal). Según el 18 U.S.C. § 3142, el funcionario judicial emite una orden para que, mientras espera el juicio, la persona sea liberada o detenida.
El siguiente paso es la lectura de cargos (arraignment), en la que el acusado presenta su declaración (Regla 10 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal). El acusado puede declararse no culpable, culpable o, con el consentimiento del tribunal, sin oposición (nolo contendere) (Regla 11(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal). Si el acusado se declara no culpable, el caso avanza a la etapa previa al juicio.
Etapa previa al juicio
La etapa previa al juicio implica una serie de mociones y audiencias. Los abogados defensores pueden presentar mociones para suprimir evidencia, para desestimar cargos por un defecto en la acusación formal o en el inicio del proceso, y para solicitar el descubrimiento de pruebas (Regla 12(b)(3) y Regla 16 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal). En este período también ocurre la negociación de acuerdos de culpabilidad, en la que la defensa y la fiscalía pueden negociar un acuerdo para evitar el juicio, según la Regla 11 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal. Si se llega a un acuerdo, el acusado puede declararse culpable o sin oposición de un delito imputado o de uno menor o relacionado, y el acuerdo puede disponer que la fiscalía desestime otros cargos o recomiende o acepte una sentencia o un rango de sentencia en particular, como lo describe la Regla 11(c). Si no se llega a un acuerdo, el caso pasa a juicio.
Juicio
Durante el juicio, tanto la fiscalía como la defensa presentan sus casos ante un juez o un jurado. Esto incluye las declaraciones iniciales, los testimonios de testigos, los contrainterrogatorios y los alegatos finales. La fiscalía debe probar, más allá de una duda razonable, cada hecho necesario para constituir el delito imputado (In re Winship, 397 U.S. 358 (1970)).
La defensa puede presentar evidencia y testigos para refutar los cargos y generar dudas sobre el caso de la fiscalía. Una vez que ambas partes han presentado sus casos, el jurado delibera y emite un veredicto de culpable o no culpable. El juicio puede realizarse sin jurado solo si el acusado renuncia por escrito al juicio con jurado, el gobierno lo consiente y el tribunal lo aprueba (Regla 23(a) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal).
Sentencia
Si se declara culpable al acusado, el caso pasa a la etapa de sentencia. Según el 18 U.S.C. § 3553(a), el tribunal debe imponer una sentencia suficiente, pero no mayor de lo necesario, para cumplir los propósitos que establece la ley, y para ello debe considerar factores como la naturaleza y las circunstancias del delito, los antecedentes y las características del acusado, y el rango de sentencia que establecen las Pautas Federales de Sentencia. Como se indicó antes, las pautas son orientativas.
Según el 18 U.S.C. § 3551(b), a una persona declarada culpable de un delito se le impone una sentencia de libertad condicional (probation), una multa o una pena de prisión, y según el 18 U.S.C. § 3556 el tribunal ordenará la restitución de acuerdo con la sección 3663A y podrá ordenarla de acuerdo con la sección 3663. La defensa y la fiscalía pueden presentar argumentos sobre la sentencia adecuada.
Apelaciones
Después de la sentencia, el acusado puede apelar una condena penal ante un tribunal federal de apelaciones, que tiene jurisdicción sobre las apelaciones de las decisiones finales de los tribunales de distrito (28 U.S.C. § 1291). El acusado también puede solicitar la revisión de una sentencia por ciertos motivos, como una sentencia impuesta en violación de la ley o como resultado de una aplicación incorrecta de las pautas (18 U.S.C. § 3742(a)). El proceso de apelación implica presentar escritos y, en algunos casos, alegatos orales ante los jueces de apelación.
El tribunal de apelaciones revisa el expediente del juicio en busca de errores legales. Según el 28 U.S.C. § 2106, un tribunal de apelaciones puede confirmar, modificar, anular, dejar sin efecto o revocar una sentencia y puede devolver el caso para más procedimientos. Una parte también puede solicitar a la Corte Suprema de los Estados Unidos una revisión mediante un auto de certiorari según el 28 U.S.C. § 1254.
El papel de un abogado de defensa criminal federal
Un abogado de defensa criminal federal desempeña un papel importante para moverse por las complejidades del sistema de justicia penal federal. Su responsabilidad principal es defender a personas o entidades acusadas de delitos federales y trabajar para que se protejan sus derechos durante todo el proceso legal. Desde el momento en que una persona se entera de cargos federales o de una investigación, un abogado de defensa criminal federal puede ofrecer asesoría y representación legal.
Una de las primeras funciones de un abogado de defensa federal es realizar una evaluación minuciosa del caso. Esto implica revisar los cargos, examinar la evidencia presentada por los investigadores federales e identificar posibles problemas legales o defensas. El abogado reunirá evidencia adicional, entrevistará a testigos y trabajará con peritos si es necesario para construir una estrategia de defensa adaptada a las circunstancias específicas del caso.
Durante la etapa previa al juicio, el abogado de defensa federal es responsable de presentar y argumentar varias mociones que pueden influir en cómo avanza el caso. Estas mociones pueden buscar suprimir evidencia obtenida de forma ilegal, desestimar cargos por errores de procedimiento u obligar a la fiscalía a presentar pruebas específicas. El objetivo del abogado es poner a prueba el caso de la fiscalía y buscar oportunidades para atender sus debilidades antes del juicio.
Si el caso llega a juicio, el papel del abogado de defensa criminal federal se vuelve aún más importante. Representa al acusado en el tribunal, presenta argumentos, contrainterroga a los testigos e introduce evidencia en apoyo de la defensa. La capacidad del abogado para comunicarse con eficacia con el juez y el jurado es importante para presentar la defensa. La experiencia del abogado defensor es importante para destacar la duda razonable y proteger los derechos constitucionales del acusado durante todo el juicio.
Llame hoy a nuestros abogados de defensa federal
Moverse por el sistema de justicia penal federal puede ser intimidante y abrumador, pero no tiene que enfrentarlo solo. Un abogado de defensa federal puede explicarle el proceso, proteger sus derechos y abogar por usted desde la investigación inicial hasta el juicio y las apelaciones.
Si usted o un ser querido enfrenta cargos federales, no espere para buscar ayuda legal profesional. Comuníquese hoy con nuestro equipo de defensa federal con experiencia para una consulta. Permítanos explicarle sus opciones y representarle en cada etapa de su caso. Nuestro equipo atiende llamadas en español.
