Si usted o alguien que conoce enfrenta un cargo criminal, es importante reconocer la diferencia entre los cargos federales y los cargos estatales (federal vs state charges). Algunos delitos son manejados por las autoridades locales, mientras que otros pueden ser investigados por agencias federales.
Siga leyendo para conocer las diferencias entre los delitos estatales y los federales, de modo que comprenda y conozca sus derechos. Si busca asesoría y orientación legal, nuestros abogados defensores criminales con experiencia en Greenville pueden ayudarle a entender qué cargos enfrenta y si esos delitos serán investigados a nivel estatal o federal.
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¿Qué constituye un delito federal?
Un delito federal es una ofensa que viola una ley promulgada por el Congreso de los Estados Unidos. Los delitos federales son investigados por agencias federales del orden público, como el FBI, la DEA y el ICE, y son procesados por los fiscales federales (United States Attorneys), quienes, según el 28 U.S.C. § 547, procesan todos los delitos contra los Estados Unidos. Algunos ejemplos de delitos federales son el tráfico de drogas según el 21 U.S.C. § 841, el lavado de dinero según el 18 U.S.C. § 1956, el fraude con tarjetas de crédito y otros dispositivos de acceso según el 18 U.S.C. § 1029 y la evasión de impuestos según el 26 U.S.C. § 7201.
También se pueden presentar cargos federales por conducta en propiedad federal. Según el 18 U.S.C. § 7, la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos (special maritime and territorial jurisdiction) incluye los terrenos reservados o adquiridos para el uso de los Estados Unidos y sujetos a su jurisdicción exclusiva o concurrente.
La conducta que cruza las fronteras estatales puede dar lugar a un caso bajo la ley federal cuando una ley federal convierte un elemento interestatal en base de la jurisdicción. La ley federal de secuestro, el 18 U.S.C. § 1201, es un ejemplo. Se aplica cuando la persona es trasladada deliberadamente en el comercio interestatal o internacional, o cuando el infractor viaja en el comercio interestatal o internacional, o usa el correo u otro medio o instrumento del comercio interestatal o internacional para cometer el delito. Cruzar una frontera estatal no es la única base de jurisdicción federal bajo esa ley, que también abarca los actos dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos y ciertos actos contra funcionarios y empleados federales.
La pena de un delito federal la fija la ley que lo define, y puede variar mucho. Por ejemplo, según el 18 U.S.C. § 2113, el robo bancario con fuerza y violencia o intimidación conlleva un máximo de veinte años, tomar bienes de un banco por más de $1,000 conlleva un máximo de diez años, y tomar bienes de un banco por $1,000 o menos conlleva un máximo de un año. Le recomendamos hablar hoy mismo con un abogado defensor federal en Greenville sobre su caso.
Cómo entender los cargos federales y estatales
Cuando se trata de cargos criminales, hay dos tipos de jurisdicción que pueden presentar un caso contra una persona: la federal y la estatal. Comprender las diferencias entre los cargos federales y los estatales es importante para cualquier persona que enfrente un proceso penal.
Delitos federales
Los cargos federales los presenta el gobierno federal e implican violaciones de leyes federales. Según el 18 U.S.C. § 3231, los tribunales de distrito de los Estados Unidos tienen jurisdicción original, con exclusión de los tribunales de los estados, sobre todos los delitos contra las leyes de los Estados Unidos. En un caso penal federal, hay tres niveles de tribunal: el tribunal de distrito (District Court, 28 U.S.C. § 132), el tribunal de apelaciones del circuito (Court of Appeals, 28 U.S.C. § 41) y la Corte Suprema (U.S. Const. art. III, § 1).
Los delitos federales pueden ser delitos menores (misdemeanors) o delitos graves (felonies). Según el 18 U.S.C. § 3559(a), un delito que no está clasificado con una letra en la sección que lo define se clasifica según la pena máxima de prisión autorizada, desde un delito grave, cuando el máximo es de más de un año, hasta un delito menor, cuando es de un año o menos. Entre los ejemplos de delitos federales se encuentran el robo bancario según el 18 U.S.C. § 2113, el fraude postal según el 18 U.S.C. § 1341, el fraude electrónico según el 18 U.S.C. § 1343 y el fraude bancario según el 18 U.S.C. § 1344. Si desea consultar una lista extensa de delitos federales, vea el Título 18 del Código de los Estados Unidos (USC Title 18).
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Si lo han acusado de un delito federal, su juicio se llevará a cabo en un tribunal federal ante un juez federal. Los jueces federales de distrito son nominados por el presidente y nombrados con el consejo y consentimiento del Senado (U.S. Const. art. II, § 2; 28 U.S.C. § 133), y según el Artículo III, Sección 1, los jueces federales conservan sus cargos mientras observen buena conducta. Es importante que conozca sus derechos si enfrenta un cargo federal.
Delitos estatales
Los cargos estatales son delitos procesados por el gobierno del estado y, al igual que los delitos federales, pueden ser delitos graves o delitos menores, y pueden castigarse con multas o con prisión. En Carolina del Sur, delitos como el asesinato (S.C. Code Ann. § 16-3-10), el asalto y agresión (§ 16-3-600), el allanamiento de morada (§ 16-11-311 y siguientes), el robo según el derecho común (§ 16-11-325) y el hurto (§ 16-13-30) están definidos por leyes estatales. Según el tipo de delito, la sentencia de cárcel puede variar. Por ejemplo, el robo según el derecho común conlleva un máximo de quince años, mientras que el hurto menor, que es un delito menor, conlleva una multa de no más de $1,000 o prisión de no más de treinta días.
¿Puede un delito ser acusado tanto en un tribunal federal como en uno estatal?
Un mismo acto puede violar tanto la ley federal como la estatal. Según la doctrina de la doble soberanía (dual sovereignty), que la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió no revocar en Gamble v. United States, 587 U.S. 678 (2019), dos delitos no son la “misma ofensa” (same offence) para efectos de la protección contra el doble enjuiciamiento (double jeopardy) si son procesados por soberanos distintos. Como resultado, el gobierno federal y un estado pueden procesar, cada uno, una conducta que viola las leyes de ambos.
Los tribunales federales tienen jurisdicción exclusiva sobre los delitos federales, y el código penal federal no quita a los tribunales estatales su jurisdicción conforme a las leyes del estado (18 U.S.C. § 3231). Que un caso se presente en un tribunal federal, en uno estatal o en ambos depende de los hechos y de las decisiones de los fiscales involucrados.
¿Cómo se comparan las penas federales y estatales?
Las penas federales y estatales no siguen un solo patrón. Cada delito conlleva la pena que fija la ley que lo define, por lo que la sentencia depende del delito específico y de los hechos del caso, y no solo de si el caso está en un tribunal federal o estatal.
Ambos sistemas tienen delitos con sentencias mínimas obligatorias. Por ejemplo, el 21 U.S.C. § 841(b)(1)(A) dispone una sentencia de no menos de 10 años en ciertos casos de drogas que involucran cantidades específicas, como 1 kilogramo o más de una mezcla que contenga heroína, y el S.C. Code Ann. § 16-3-20 dispone la pena de muerte o una pena mínima obligatoria de prisión de treinta años a cadena perpetua para el asesinato. Quien enfrenta un cargo federal de drogas debe hacer que se revisen con cuidado la cantidad y la ley por la que se le acusa.
En el tribunal federal, las Pautas Federales de Sentencia (U.S. Sentencing Guidelines) son orientativas. En United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005), la Corte Suprema hizo que las pautas fueran en la práctica orientativas (advisory), de modo que el tribunal que dicta la sentencia debe considerar los rangos de las pautas, pero puede adaptar la sentencia a otras consideraciones establecidas por la ley. La ley federal también limita las multas. Según el 18 U.S.C. § 3571, a una persona declarada culpable de un delito grave se le puede imponer una multa de no más del mayor de estos montos: el que especifica la ley que establece el delito, el monto aplicable según el inciso (d) o $250,000.
Si enfrenta cargos federales, es importante obtener de inmediato la asesoría de un abogado con experiencia que le ayude con su defensa ante el tribunal.
¿En qué se diferencian los tribunales federales de los estatales?
Los tribunales federales y los estatales se diferencian en muchos aspectos. Según el Artículo III de la Constitución de los Estados Unidos, el poder judicial de los Estados Unidos reside en una Corte Suprema y en los tribunales inferiores que el Congreso establezca en cada momento, y se extiende a los casos que surjan bajo la Constitución, las leyes de los Estados Unidos y los tratados. Los tribunales estatales, por su parte, son establecidos conforme a la ley estatal y atienden casos que involucran leyes del estado. En Carolina del Sur, el poder judicial reside en un sistema judicial unificado que incluye una Corte Suprema, un Tribunal de Apelaciones, un Tribunal de Circuito y otros tribunales de jurisdicción uniforme que establezca la ley general (S.C. Const. art. V, § 1).
Muchos delitos federales incluyen un elemento ligado al comercio interestatal o internacional. El fraude electrónico según el 18 U.S.C. § 1343, por ejemplo, requiere una transmisión por medios de comunicación por cable, radio o televisión en el comercio interestatal o internacional, y el secuestro según el 18 U.S.C. § 1201(a)(1) puede basarse en el traslado o el viaje interestatal o internacional.
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Aplicación de la ley federal y estatal
En materia de derecho penal, el gobierno federal y los gobiernos estatales aplican cada uno sus propias leyes. Las leyes federales son aplicadas por agencias federales como el FBI, la DEA, la ATF y el IRS.
Las leyes estatales son aplicadas por los departamentos de policía locales o por agencias estatales, como la Patrulla de Carreteras de Carolina del Sur (South Carolina Highway Patrol).
Prisión estatal vs. prisión federal
La posibilidad de ir a la cárcel o a prisión es intimidante, pero conocer los distintos tipos de establecimientos penitenciarios puede ser útil si enfrenta cargos criminales.
La principal diferencia entre las prisiones estatales y las federales está en quién opera la instalación. Según el 18 U.S.C. § 4042(a), la Oficina de Prisiones (Bureau of Prisons), bajo la dirección del Fiscal General, tiene a su cargo la administración y la regulación de todas las instituciones penales y correccionales federales. El sistema penitenciario estatal de Carolina del Sur lo lleva a cabo el Departamento de Correcciones de Carolina del Sur, que el S.C. Code Ann. § 24-1-30 creó como agencia administrativa del gobierno estatal.
El sistema en el que se encuentra una persona depende de si la condena es por un delito federal o estatal. Los delitos de cuello blanco (white-collar crimes), como el fraude bancario y el lavado de dinero, pueden acusarse bajo leyes federales, entre ellas el 18 U.S.C. § 1344 y el 18 U.S.C. § 1956. El robo a bancos es un delito federal según el 18 U.S.C. § 2113, mientras que el asesinato está definido por la ley de Carolina del Sur en el S.C. Code Ann. § 16-3-10.
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