Si enfrenta cargos criminales en Columbia, SC, una de las primeras cosas que debe entender es si su caso se manejará en un tribunal estatal o en el sistema de tribunales federales. Esa diferencia puede afectar el proceso legal, los plazos y la forma en que se fija una sentencia.
La mayoría de los casos criminales se procesan en un tribunal estatal conforme a la ley estatal. Sin embargo, cierta conducta también viola la ley federal, como los delitos federales de tráfico de drogas, conspiración de drogas, armas de fuego, fraude y corrupción pública, y esos casos pueden ser investigados por agencias federales y procesados en un tribunal federal. Los tribunales federales de distrito tienen jurisdicción original sobre todos los delitos contra las leyes de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 3231).
Los procesos federales siguen reglas distintas a las de los casos de la Corte de Sesiones Generales (General Sessions Court) de Carolina del Sur. Pueden incluir una investigación federal, un gran jurado, una acusación formal (indictment), negociaciones de un acuerdo de culpabilidad, un acuerdo de proffer y una sentencia conforme a las Pautas Federales de Sentencia (U.S. Sentencing Guidelines). Si su caso está en un tribunal federal, es importante hablar lo antes posible con un abogado de defensa criminal federal.
Entender las diferencias entre los casos estatales y los federales puede ayudarle a prepararse para lo que viene y a proteger sus derechos constitucionales. Un abogado con licencia en Carolina del Sur que trabaje en nuestra firma debe revisar los hechos de su caso antes de que usted confíe en esta información general.
Cómo entender la diferencia entre los casos criminales estatales y federales
Ambos tipos de casos involucran supuesta conducta criminal, pero se procesan bajo leyes distintas y se manejan en sistemas de tribunales separados.
Casos criminales estatales en Carolina del Sur
Los casos criminales estatales involucran violaciones de la ley de Carolina del Sur. Los procesa el solicitor del circuito judicial (S.C. Code Ann. § 1-7-310), y el condado de Richland pertenece al quinto circuito (S.C. Code Ann. § 14-5-610). El Tribunal de Circuito (Circuit Court) es el tribunal de primera instancia de jurisdicción general del estado y tiene jurisdicción original en casos civiles y criminales, salvo los que se asignan en exclusiva a otros tribunales (S.C. Const. art. V, § 11). Por lo general, los casos de delitos graves se escuchan en la Corte de Sesiones Generales. Las investigaciones suelen estar a cargo de los departamentos de policía locales, las oficinas del alguacil (sheriff) y agencias estatales del orden público como la División de Ejecución de la Ley de Carolina del Sur (SLED).
Entre los cargos estatales comunes se incluyen:
- DUI
- Delitos de drogas y posesión de drogas
- Asalto y agresión (assault and battery)
- Violencia doméstica
- Hurto y allanamiento de morada
- Cargos por armas
Un abogado de defensa criminal que atiende cargos estatales trabaja con las leyes de Carolina del Sur, los procedimientos de los tribunales locales y los fiscales del condado de Richland.
Casos criminales federales
Los cargos federales involucran supuestas violaciones de la ley de los Estados Unidos. Los fiscales federales (United States Attorneys) procesan todos los delitos contra los Estados Unidos en sus distritos (28 U.S.C. § 547). Carolina del Sur es un solo distrito judicial federal, y las audiencias de la División de Columbia, que incluye al condado de Richland, se celebran en Columbia (28 U.S.C. § 121).
Los procesos federales suelen involucrar agencias federales como:
- Buró Federal de Investigaciones (FBI)
- Administración de Control de Drogas (DEA)
- Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security)
- Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF)
- Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos (United States Postal Inspection Service)
Algunos ejemplos de delitos federales son:
- Tráfico de drogas y conspiración de drogas (21 U.S.C. § 841; 21 U.S.C. § 846)
- Delitos de armas de fuego, como la posesión por una persona prohibida (18 U.S.C. § 922(g)) y la posesión de un arma de fuego con el número de serie borrado o alterado (18 U.S.C. § 922(k))
- Fraude postal y fraude electrónico (18 U.S.C. § 1341; 18 U.S.C. § 1343)
- Delitos de cuello blanco (white collar crimes)
- Corrupción pública
Los casos federales suelen involucrar cuestiones constitucionales, incluidas las órdenes de registro y la protección de la Cuarta Enmienda contra registros e incautaciones irrazonables (U.S. Const. amend. IV). Las penas las fija la ley que define cada delito y las reglas de sentencia que aplican en el tribunal federal.
Por qué un caso puede ser federal además de estatal
Un caso puede comenzar con la policía local y luego involucrar a agencias federales. La misma conducta puede violar tanto la ley federal como la estatal. Según la doctrina de la doble soberanía (dual sovereignty), la Corte Suprema ha resuelto que el gobierno federal y un estado pueden procesar, cada uno, una conducta que viola las leyes de ambos (Gamble v. United States, 587 U.S. 678 (2019)).
Razones comunes por las que un caso involucra la ley federal
La ley federal puede aplicar cuando:
- La supuesta conducta cruzó las fronteras estatales o usó el comercio interestatal, como las comunicaciones electrónicas interestatales (18 U.S.C. § 1343)
- La supuesta conducta involucró el correo (18 U.S.C. § 1341)
- La supuesta conducta ocurrió en una propiedad dentro de la jurisdicción marítima y territorial especial de los Estados Unidos, que incluye los terrenos reservados o adquiridos para el uso de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 7)
- El caso involucra una ley federal de drogas o de armas de fuego
- Varias personas son acusadas de una conspiración bajo la ley federal
En muchas situaciones, las personas no saben que son objeto de una investigación federal hasta que los agentes se comunican con ellas, ejecutan una orden de registro o se emite una acusación formal.
Más información: Clasificación federal de drogas explicada
Cómo suelen comenzar las investigaciones federales
Las investigaciones federales pueden durar mucho tiempo. En algunos casos, las agencias federales reúnen pruebas durante meses o años antes de un arresto o de un cargo formal.
Herramientas de investigación que usan las agencias federales
Según las acusaciones, las agencias federales del orden público pueden usar:
- Órdenes de registro (Fed. R. Crim. P. 41)
- Intervenciones telefónicas (wiretaps), que requieren una orden judicial (18 U.S.C. § 2518)
- Informantes confidenciales
- Operaciones encubiertas
- Citaciones de registros financieros
- Vigilancia electrónica
Las investigaciones federales también pueden involucrar al Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos cuando las acusaciones incluyen fraude postal u otros delitos que involucran el correo. Durante todo el proceso, las protecciones constitucionales, incluida la Cuarta Enmienda, pueden tener un papel importante en la defensa.
Acusaciones del gran jurado y cargos federales
Un delito federal castigado con la muerte o con prisión por más de un año debe procesarse mediante una acusación formal (indictment), a menos que el acusado renuncie a ella en audiencia pública (Fed. R. Crim. P. 7; vea también la Quinta Enmienda). En este proceso, los fiscales federales presentan pruebas a un gran jurado, que decide si emite una acusación formal.
La defensa no participa en la sesión del gran jurado. Mientras el gran jurado está en sesión, solo pueden estar presentes los abogados del gobierno, el testigo al que se interroga, los intérpretes cuando se necesitan y un taquígrafo judicial (Fed. R. Crim. P. 6(d)). Si se emite una acusación formal, el acusado queda formalmente acusado y el caso continúa en el tribunal federal.
Para muchas personas, recibir el aviso de una acusación formal es la primera señal clara de que enfrentan cargos federales.
Diferencias clave entre la defensa estatal y la federal
Tanto los casos estatales como los federales involucran acusaciones criminales, pero el proceso en el tribunal federal es distinto.
Pautas de sentencia y penas
Una de las principales diferencias es el uso de las Pautas Federales de Sentencia (U.S. Sentencing Guidelines), que publica la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos (U.S. Sentencing Commission). Las pautas toman en cuenta factores como:
- La naturaleza del delito
- La cantidad de droga o la pérdida financiera
- Los antecedentes penales
- El uso de armas de fuego
- Los roles de liderazgo en una conspiración
Las pautas son orientativas (advisory). El tribunal que dicta la sentencia debe considerar el rango de las pautas, pero puede adaptar la sentencia a otros factores que establece la ley (United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005)). Una ley también puede fijar una sentencia mínima obligatoria o una sentencia máxima para un delito en particular.
Leyes federales sobre armas de fuego
Los cargos federales por armas de fuego pueden involucrar las reglas sobre personas prohibidas (18 U.S.C. § 922(g)), las transferencias de armas y las armas con el número de serie borrado o alterado (18 U.S.C. § 922(k)). Una persona que viola a sabiendas el § 922(g) puede ser multada, encarcelada por no más de 15 años, o ambas (18 U.S.C. § 924(a)(8)). Incluso quien posee armas de fuego de forma legal puede ser acusado si el gobierno alega una violación de la ley federal sobre armas.
Audiencias de detención
En el tribunal federal, un juez celebra una audiencia de detención para decidir si alguna condición de liberación asegurará razonablemente la comparecencia de la persona y la seguridad de cualquier otra persona y de la comunidad (18 U.S.C. § 3142). Para algunos delitos, incluidos ciertos delitos de drogas con una pena máxima de diez años o más y ciertos delitos de armas de fuego, la ley crea una presunción refutable de que ninguna condición asegurará razonablemente la seguridad (18 U.S.C. § 3142(e)(3)). La persona tiene derecho a ser representada por un abogado en la audiencia.
Acuerdos de culpabilidad y acuerdos de proffer
Los casos federales suelen involucrar negociaciones de un acuerdo de culpabilidad, y una declaración de culpabilidad debe cumplir los requisitos de la Fed. R. Crim. P. 11. En algunas situaciones, el gobierno puede pedirle a una persona que participe en una sesión de proffer, en la que la persona le da información al gobierno. Los términos escritos de un acuerdo de proffer determinan cómo puede el gobierno usar lo que la persona dice.
Como las declaraciones hechas en una sesión de proffer pueden afectar el caso, una persona debe pedir a un abogado que revise el acuerdo antes de aceptar un proffer.
Más información: ¿Debe aceptar un acuerdo de culpabilidad en cargos federales?
El proceso criminal federal en Columbia, SC
Si su caso se procesa a nivel federal, estará en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur (United States District Court for the District of South Carolina), que celebra audiencias de la División de Columbia en Columbia (28 U.S.C. § 121). El tribunal indica que su sede en Columbia es el Matthew J. Perry, Jr. Courthouse, 901 Richland Street, Columbia, South Carolina 29201 (Tribunal de Distrito de EE. UU., Distrito de Carolina del Sur, sede de Columbia). La Oficina del Fiscal Federal (United States Attorney’s Office) se encarga de los procesos federales.
El proceso criminal federal generalmente incluye:
- Investigación federal
- Gran jurado y acusación formal (Fed. R. Crim. P. 6 y 7)
- Arresto y comparecencia inicial (Fed. R. Crim. P. 5)
- Audiencia de detención (18 U.S.C. § 3142)
- Lectura de cargos (arraignment) (Fed. R. Crim. P. 10)
- Descubrimiento de pruebas y mociones previas al juicio (Fed. R. Crim. P. 12 y 16)
- Acuerdo de culpabilidad o juicio
- Sentencia (Fed. R. Crim. P. 32)
Cada etapa presenta oportunidades para cuestionar las pruebas del gobierno y proteger sus derechos, y el orden y los tiempos pueden variar según el caso.
Por qué importa la experiencia en casos federales
Los casos federales siguen el procedimiento federal, un conjunto detallado de reglas de sentencia y negociaciones con la Oficina del Fiscal Federal. Un abogado que atiende un caso federal debe conocer:
- El procedimiento y las reglas de pruebas de los tribunales federales
- La práctica ante el gran jurado
- Los acuerdos de proffer
- Los asuntos de la Cuarta Enmienda
- Las Pautas Federales de Sentencia
- Las negociaciones con los fiscales federales
Pregunte a cualquier abogado que esté considerando sobre su experiencia en el tribunal donde se encuentra su caso.
Qué hacer si está bajo investigación federal
Si agentes federales se comunican con usted o si cree que es el objetivo de una investigación federal, los pasos que dé de inmediato son importantes.
Pasos para considerar
- Usted tiene derecho a permanecer en silencio y derecho a un abogado cuando lo interrogan bajo custodia (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)). Considere hablar con un abogado de defensa criminal antes de responder preguntas.
- No consienta un registro sin antes recibir asesoría legal.
- Conserve los registros y documentos pertinentes.
- Evite hablar de la investigación con otras personas.
- Comuníquese pronto con un abogado de defensa criminal.
Muchas personas creen que pueden salir de una investigación con solo explicarse. Las declaraciones a los agentes federales pueden usarse como prueba en un proceso penal.
Comuníquese con Touma Law Group sobre cargos estatales y federales en Columbia, Carolina del Sur
Las diferencias entre los casos estatales y los federales pueden ser significativas. Los cargos federales pueden involucrar investigaciones de un gran jurado, las pautas de sentencia y penas graves.
En Touma Law Group representamos a clientes que enfrentan cargos estatales y federales en Carolina del Sur. Ya sea que esté bajo investigación por tráfico de drogas, conspiración de drogas, delitos de armas de fuego, delitos de cuello blanco o corrupción pública, un abogado con licencia de nuestra firma puede revisar su situación y explicarle sus opciones.
Si agentes federales se comunicaron con usted o si fue acusado en un tribunal federal, no espere para buscar asesoría legal. Comuníquese hoy con Touma Law Group al (803) 879-4499 para programar su consulta inicial. Nuestro equipo atiende llamadas en español.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre los cargos estatales y los federales en Carolina del Sur?
Los cargos estatales se procesan en los tribunales de Carolina del Sur e involucran violaciones de la ley estatal. Los cargos federales involucran supuestas violaciones de la ley federal y los procesa en el sistema de tribunales federales la Oficina del Fiscal Federal.
Los delitos federales suelen ser investigados por agencias como el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Administración de Control de Drogas (DEA), el Departamento de Seguridad Nacional o el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos.
¿Por qué un caso criminal estaría en un tribunal federal en lugar de uno estatal?
El tribunal federal es el foro cuando el cargo es un delito contra las leyes de los Estados Unidos, como un delito federal de tráfico de drogas, conspiración de drogas, armas de fuego, fraude o corrupción pública. La misma conducta puede violar tanto la ley federal como la estatal, y cada gobierno puede procesarla (Gamble v. United States, 587 U.S. 678 (2019)).
¿Dónde se escuchan los casos criminales federales en Columbia, SC?
Los casos criminales federales de la División de Columbia se escuchan en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Carolina del Sur, que celebra audiencias en Columbia (28 U.S.C. § 121). Comuníquese con la oficina del secretario del tribunal para confirmar el lugar y la hora de cualquier audiencia.
Los casos federales suelen involucrar procedimientos ante un gran jurado, audiencias de detención y audiencias de sentencia.
¿Pueden ayudar mi defensa las violaciones de derechos constitucionales?
Posiblemente. Las cuestiones constitucionales suelen tener un papel en los casos de defensa criminal.
Un abogado de defensa criminal puede plantear asuntos como:
- Registros ilegales bajo la Cuarta Enmienda
- Interrogatorios indebidos (Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966))
- Falta de causa probable para una orden
Si las autoridades violaron sus derechos, se le puede pedir al tribunal que excluya ciertas pruebas. Que lo haga depende de los hechos del caso.
¿Por qué es importante contratar a un abogado de defensa criminal federal?
Los procesos federales siguen procedimientos distintos a los de la mayoría de los casos criminales estatales. Un abogado que atiende un caso federal debe conocer:
- Los procedimientos de los tribunales federales
- Las acusaciones formales y la práctica ante el gran jurado
- Las negociaciones de un acuerdo de culpabilidad y los acuerdos de proffer
- Las Pautas Federales de Sentencia
- Los métodos de investigación federal
Un abogado puede revisar el cargo y explicarle el proceso que aplica a su caso.
