Enfrentar cargos federales de robo de identidad puede ser abrumador. El robo de identidad implica el uso no autorizado de la información personal de otra persona, y los cargos federales pueden conllevar prisión, multas, restitución y, en algunos casos, una pena de prisión obligatoria que debe cumplirse de forma consecutiva a la sentencia por el delito de fondo.
Estos casos suelen involucrar investigaciones detalladas y una gran cantidad de registros. Que un abogado con conocimientos de defensa por robo de identidad federal revise los cargos puede ayudarle a entender el proceso legal y sus derechos.
En Touma Law Group, nuestros abogados representan a personas acusadas de robo de identidad federal. Nuestros abogados de defensa federal pueden revisar la evidencia de su caso y explicarle sus opciones. La información general de esta página no es asesoría legal. Un abogado con licencia en Carolina del Sur de la firma debe revisar los hechos de su caso antes de que usted dependa de ella.
No enfrente estos cargos solo. Llame al (864) 618-2323 hoy para programar una consulta gratuita. Nuestro equipo atiende llamadas en español.
¿Cuándo pueden acusarlo de robo de identidad?
Los cargos federales de robo de identidad involucran la adquisición, transferencia o uso ilegal de la información de identificación de otra persona. El estatuto federal principal es 18 U.S.C. § 1028, que fue ampliado por la Ley de Disuasión del Robo de Identidad y la Suplantación de 1998 (Identity Theft and Assumption Deterrence Act). El § 1028(a)(7) tipifica como delito transferir, poseer o usar a sabiendas, sin autoridad legal, un medio de identificación de otra persona con la intención de cometer, ayudar o instigar, o en relación con, un delito federal o un delito grave bajo la ley estatal o local. 18 U.S.C. § 1028A, añadido por la Ley de Mejora de Penas por Robo de Identidad de 2004 (Identity Theft Penalty Enhancement Act), agrega un delito separado llamado robo de identidad agravado (aggravated identity theft).
Una persona puede enfrentar cargos federales por actividades como robar información personal, crear identificaciones falsas o usar la identidad de otra persona para cometer fraude u otro delito.
Tipos de delitos de robo de identidad
Las siguientes descripciones son ejemplos de conductas que a veces se imputan como robo de identidad o como un delito relacionado. El cargo en un caso concreto depende de los hechos y del estatuto federal que el gobierno elija.
- Robo de identidad: Transferir, poseer o usar a sabiendas el medio de identificación de otra persona, como un número de Seguro Social, un número de licencia de conducir o información de cuentas financieras, sin autoridad legal y con la intención de cometer una actividad ilícita o en relación con ella (18 U.S.C. § 1028(a)(7)).
- Robo de identidad agravado: Transferir, poseer o usar a sabiendas el medio de identificación de otra persona, sin autoridad legal, durante y en relación con ciertos delitos graves enumerados. Los delitos graves enumerados incluyen el robo de dinero público (§ 641), la malversación bancaria (§ 656), la mayoría de los delitos de fraude y de declaraciones falsas del Capítulo 47 del Título 18, y el fraude por correo, bancario y electrónico (18 U.S.C. § 1028A(a)(1) y (c)).
- Fraude con documentos de identificación: Producir, transferir o poseer documentos de identificación falsos o el equipo que se usa para fabricarlos (18 U.S.C. § 1028(a)(1) a (6)).
- Phishing y suplantación (spoofing): Esquemas que engañan a las personas para que entreguen información personal, como contraseñas o números de tarjetas de crédito, mediante correos electrónicos, sitios web o comunicaciones electrónicas fraudulentos. A menudo se imputan como fraude electrónico o como delitos informáticos.
- Fraude con tarjetas de crédito y dispositivos de acceso: Usar números de tarjetas de crédito robados o falsificados, u otros dispositivos de acceso, para obtener dinero o bienes (18 U.S.C. § 1029).
- Robo de identidad para empleo y beneficios: Usar la identidad de otra persona para obtener empleo o beneficios del gobierno, como reclamar beneficios de desempleo de forma fraudulenta.
- Robo de identidad relacionado con impuestos: Presentar declaraciones de impuestos falsas con el número de Seguro Social de otra persona para reclamar reembolsos o créditos.
- Robo de identidad médica: Usar la información personal de otra persona para obtener servicios médicos, recetas o cobertura de seguro.
- Robo de identidad de menores: Usar la información personal de un menor, a menudo para cometer fraude financiero.
- Uso indebido de un número de Seguro Social: Usar un número de Seguro Social obtenido con información falsa, o presentar falsamente un número como el número de Seguro Social de una persona (42 U.S.C. § 408).
Estos son solo ejemplos. Los cargos y las penas específicos dependen de las circunstancias de cada caso y de los estatutos que impute el gobierno.
Leyes federales sobre robo de identidad
Los casos federales de robo de identidad pueden involucrar varios estatutos, entre ellos:
- 18 U.S.C. § 1028, fraude y actividades relacionadas con documentos de identificación: El estatuto que cubre los documentos de identificación y, en el inciso (a)(7), la transferencia, posesión o uso del medio de identificación de otra persona.
- 18 U.S.C. § 1028A, robo de identidad agravado: Agrega una pena de prisión obligatoria de 2 años, además de la sentencia por el delito grave de fondo, para quien use el medio de identificación de otra persona durante y en relación con un delito grave enumerado. La pena es de 5 años si el delito de fondo es un delito de terrorismo enumerado en el estatuto.
- 18 U.S.C. § 1029, fraude y actividades relacionadas con dispositivos de acceso: Cubre el fraude con números de tarjetas de crédito, números de cuenta y dispositivos de acceso similares.
- Ley de Transacciones de Crédito Justas y Precisas (FACTA): Promulgada en 2003 como una reforma a la Ley de Informes Crediticios Justos (Fair Credit Reporting Act). Es una ley de protección al consumidor y no un estatuto penal, y entre otras cosas da a los consumidores el derecho a un informe de crédito gratuito de cada agencia nacional de informes del consumidor una vez en cualquier período de 12 meses (15 U.S.C. § 1681j).
- Ley del Seguro Social, 42 U.S.C. § 408: Tipifica como delito ciertos usos indebidos de los números de Seguro Social.
- Ley de Fraude y Abuso Informático, 18 U.S.C. § 1030: Puede aplicar cuando se obtiene información personal mediante acceso no autorizado a una computadora protegida (18 U.S.C. § 1030).
Estas leyes dan el marco para investigar y procesar los delitos de robo de identidad. Las penas bajo ellas pueden incluir prisión, multas y decomiso.
Penas si lo condenan por robo de identidad
Las penas por robo de identidad federal dependen del estatuto imputado y de los hechos del caso. Según 18 U.S.C. § 1028(b):
- El máximo es de 15 años de prisión para ciertos delitos, incluido un delito bajo el inciso (a)(7) en el que la persona obtiene algo de valor por un total de $1,000 o más en un período de un año.
- El máximo es de 5 años para otra producción, transferencia o uso de un medio de identificación, y para otros delitos bajo los incisos (a)(3) y (a)(7).
- El máximo es de 20 años si el delito se cometió para facilitar un delito de tráfico de drogas, en relación con un delito violento o después de una condena previa bajo el estatuto.
- El máximo es de 30 años si el delito se cometió para facilitar un acto de terrorismo nacional o internacional.
Por el robo de identidad agravado del § 1028A, el tribunal debe imponer 2 años de prisión además del castigo por el delito grave de fondo. El tribunal no puede colocar a la persona en probation por ese delito, y por lo general la pena no puede cumplirse al mismo tiempo que otra pena de prisión (18 U.S.C. § 1028A(b)).
Tiempo en prisión
Las penas de prisión indicadas arriba son máximos. El juez calcula un rango orientativo según las Pautas de Sentencia y considera los factores de 18 U.S.C. § 3553(a) antes de elegir la sentencia.
Multas
Las multas las fijan el estatuto imputado y 18 U.S.C. § 3571. Por un delito grave, una persona puede recibir una multa de hasta $250,000, o de hasta el doble de la ganancia o la pérdida bruta si esa cantidad es mayor.
Pagos de restitución
En los delitos contra la propiedad del Título 18, incluidos los cometidos mediante fraude o engaño, el tribunal debe ordenar restitución a una víctima identificable que sufrió una pérdida económica (18 U.S.C. § 3663A). Eso puede incluir cargos no autorizados y préstamos fraudulentos.
Libertad supervisada
Además de la prisión, el tribunal puede ordenar un período de libertad supervisada (supervised release) después de salir de prisión, con condiciones que fija el tribunal (18 U.S.C. § 3583).
Decomiso de bienes
Según el § 1028(b)(5), el tribunal puede ordenar el decomiso de los bienes personales que se usaron o se pretendía usar para cometer el delito. Otros estatutos de decomiso, como 18 U.S.C. § 981(a)(1)(C), cubren los productos de violaciones de los §§ 1028 y 1029.
Una condena federal por robo de identidad también puede tener efectos duraderos en el empleo, las finanzas y las relaciones personales.
Estrategias de defensa comunes en el robo de identidad federal
Las estrategias de defensa en cargos federales de robo de identidad buscan cuestionar el caso del gobierno o reducir las consecuencias. Las estrategias comunes incluyen:
Falta de intención
El § 1028(a)(7) exige que la persona haya actuado a sabiendas, sin autoridad legal y con la intención de cometer una actividad ilícita o en relación con ella. Una defensa es demostrar que el acusado creía tener permiso para usar la información o no sabía que la información pertenecía a otra persona.
Identificación errónea
Otra estrategia es argumentar que el acusado fue identificado por error como la persona que cometió el delito. Esto puede implicar evidencia de una coartada o de inconsistencias en la evidencia que vincula al acusado con el delito.
Evidencia insuficiente
Un abogado de defensa puede cuestionar la evidencia al poner en duda la confiabilidad del testimonio de los testigos, al cuestionar si cierta evidencia puede usarse en el juicio o al señalar vacíos en el caso del gobierno.
Violaciones de la Cuarta Enmienda
Un abogado puede pedir al tribunal que suprima la evidencia obtenida mediante registros o incautaciones ilegales en violación de los derechos del acusado bajo la Cuarta Enmienda. Si las autoridades obtuvieron evidencia de forma ilegal, el tribunal puede excluirla.
Cooperación y clemencia
En algunos casos, un acusado puede decidir cooperar con el gobierno. La ayuda sustancial (substantial assistance) en la investigación o el procesamiento de otra persona puede llevar al gobierno a pedir al tribunal una sentencia menor (18 U.S.C. § 3553(e) y U.S.S.G. § 5K1.1 (Manual de Pautas, 1 de noviembre de 2026)). El tribunal decide si la concede.
Negociación de un acuerdo de culpabilidad
Los abogados de defensa pueden conversar sobre una negociación de acuerdo de culpabilidad con los fiscales. Un acuerdo bajo la Regla Federal de Procedimiento Penal 11 puede incluir la desestimación de otros cargos o una recomendación de sentencia. Como el § 1028A agrega una pena consecutiva obligatoria, los cargos por los que la persona se declara culpable pueden importar mucho.
La estrategia de defensa en el robo de identidad federal depende de los hechos del caso y de la evidencia disponible. El acusado debe trabajar de cerca con un abogado de defensa criminal que pueda revisar las fortalezas y debilidades del caso del gobierno.
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Si enfrenta cargos federales de robo de identidad, un abogado puede revisar los cargos y explicarle sus opciones. En Touma Law, nuestros abogados representan a personas acusadas de robo de identidad federal.
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