¿Qué es exactamente un delito federal? ¿Quién se encarga de la investigación? ¿Cuáles son las posibles penas? ¿Cómo obtengo ayuda si estoy bajo una investigación del gobierno federal? Si estas son preguntas que usted tiene sobre su situación actual, está en el lugar indicado. Aquí respondemos esas preguntas comunes. Si tiene dudas sobre su caso federal en particular, comuníquese hoy con nuestros abogados de defensa criminal en Greenville. Nuestro equipo atiende llamadas en español.
¿Cuál es la diferencia entre un delito menor y un delito grave?
Los delitos menores (misdemeanors) son menos graves que los delitos graves (felonies). Ambos pueden castigarse con cárcel o prisión y con multas, pero los sistemas de clasificación son distintos en Carolina del Sur y en la ley federal.
En Carolina del Sur, los delitos graves se clasifican en seis categorías, de la Clase A a la Clase F, y los delitos menores en tres, de la Clase A a la Clase C. Los delitos con una pena de prisión de menos de un año son delitos menores que quedan exentos del sistema de clasificación (S.C. Code Ann. § 16-1-10). Una persona condenada por un delito clasificado debe ser encarcelada por no más de 30 años en el caso de un delito grave de Clase A, 25 años en la Clase B, 20 años en la Clase C, 15 años en la Clase D, 10 años en la Clase E y 5 años en la Clase F. En el caso de los delitos menores, el máximo es de 3 años para la Clase A, 2 años para la Clase B y 1 año para la Clase C (S.C. Code Ann. § 16-1-20). Algunos delitos, como el asesinato, están exentos de esta clasificación y conllevan las penas que fijan sus propios estatutos.
Según la ley federal, un delito que no está clasificado específicamente se clasifica por su pena máxima de prisión autorizada. Un delito castigado con cadena perpetua o con pena de muerte es un delito grave de Clase A, y las demás clases de delitos graves abarcan penas máximas desde más de un año hasta 25 años o más. Un delito con una pena máxima de un año o menos se clasifica como delito menor o, si es de cinco días o menos, como infracción (18 U.S.C. § 3559).
Las multas las establece el estatuto que define cada delito. En los delitos federales, a una persona condenada por un delito grave se le puede imponer una multa de hasta $250,000, o el monto mayor que establezca la ley que define el delito (18 U.S.C. § 3571). Una condena también puede tener consecuencias más allá de la sentencia. Por ejemplo, según la ley federal es ilegal que una persona condenada por un delito castigado con prisión por más de un año posea un arma de fuego (18 U.S.C. § 922(g)).
¿Cuál es la diferencia entre los cargos criminales federales y los estatales?
La mayor diferencia es quién se encarga del caso y dónde. Los delitos estatales los procesa un fiscal estatal llamado solicitor (S.C. Const. art. V, § 24) en el sistema de tribunales estatales. Los delitos federales los procesan los fiscales federales (United States Attorneys), quienes procesan todos los delitos contra los Estados Unidos (28 U.S.C. § 547), en un tribunal federal de distrito, que tiene jurisdicción sobre los delitos contra las leyes de los Estados Unidos (18 U.S.C. § 3231). La misma conducta a veces puede ser procesada tanto por el gobierno estatal como por el federal (Gamble v. United States, 587 U.S. 678 (2019)).
Así como la ley de Carolina del Sur establece las penas de los delitos estatales, la ley federal establece las penas de los delitos federales, y la pena depende del estatuto específico. En un tribunal federal, el juez considera los factores del 18 U.S.C. § 3553(a), incluidos la naturaleza y las circunstancias del delito y el historial y las características del acusado, junto con las Pautas de Sentencia (Sentencing Guidelines), que son orientativas y no obligatorias (United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2005)).
¿Quién se encarga de las investigaciones de los delitos federales?
Varias agencias federales del orden investigan los delitos federales, y los agentes asignados a un caso suelen depender del delito. El Fiscal General (Attorney General) puede nombrar funcionarios para detectar y procesar los delitos contra los Estados Unidos, y otros departamentos y agencias pueden investigar delitos cuando la ley les ha asignado jurisdicción investigativa (28 U.S.C. § 533). Entre las agencias federales que investigan delitos se encuentran:
- Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) (28 U.S.C. § 599A)
- Administración para el Control de Drogas (DEA) (21 U.S.C. § 878)
- Oficina Federal de Investigaciones (FBI)
- Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
- Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS) (26 U.S.C. § 7608)
- Servicio de Inspección Postal (18 U.S.C. § 3061)
- Servicio Secreto (18 U.S.C. § 3056)
Las oficinas de inspectores generales (offices of inspector general) de las agencias federales, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos, la Administración del Seguro Social y la Administración de Servicios Generales, pueden investigar asuntos relacionados con los programas y las operaciones de sus agencias (5 U.S.C. § 406). La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) presenta acciones civiles de cumplimiento y puede enviar pruebas de violaciones al Fiscal General, quien puede iniciar procesos penales (15 U.S.C. § 78u(d)).
Por ejemplo, los investigadores criminales del IRS hacen cumplir las disposiciones penales de las leyes de impuestos internos, que incluyen la evasión de impuestos y otros delitos de cuello blanco.
Distintos tipos de cargos criminales federales
Los delitos federales los define el Congreso, y la lista es larga. Esta es una lista de delitos federales comunes:
- Fraude postal (18 U.S.C. § 1341) y fraude electrónico (18 U.S.C. § 1343)
- Piratería (18 U.S.C. § 1651)
- Traición (18 U.S.C. § 2381)
- Falsificación de moneda y otros valores (18 U.S.C. § 471)
- Tráfico de drogas (21 U.S.C. § 841)
- Delitos de odio (18 U.S.C. § 249)
- Corrupción pública, como el soborno de funcionarios públicos (18 U.S.C. § 201)
- Lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956)
- Delitos de inmigración (8 U.S.C. § 1324)
- Fraude de valores (18 U.S.C. § 1348)
- Delitos de pornografía infantil (18 U.S.C. § 2252)
Esta lista contiene ejemplos de solo unos pocos tipos de delitos federales. Hay muchos más fuera de esta lista. Si enfrenta cargos federales, un abogado de defensa criminal puede explicarle los cargos en su contra y sus opciones.
¿Qué debo hacer si el gobierno federal me está investigando?
Comuníquese con un abogado de defensa federal. Debido a que lo que está en juego en una investigación federal es mucho, le conviene buscar asesoría legal lo antes posible. Si un agente federal se comunicó con usted o sospecha que está bajo una investigación criminal, un abogado puede ayudarle a proteger sus derechos legales y a evitar declaraciones que podrían usarse en su contra. Hacer a sabiendas y de manera voluntaria una declaración materialmente falsa a un agente federal en un asunto federal puede ser en sí mismo un delito (18 U.S.C. § 1001).
El proceso de justicia criminal puede ser complicado, largo y confuso. Un abogado criminalista federal puede ayudarle a prepararse para lo que viene.
¿Qué debo considerar al contratar a un abogado de defensa criminal en Carolina del Sur?
Entre los factores importantes al contratar a un abogado de defensa federal están su experiencia con casos federales y la forma en que se comunica. Prepare preguntas para hacerle a un posible abogado. Pregunte si ha atendido casos federales similares al suyo. Pregunte cómo aborda casos como el suyo. Pregunte cómo lo mantendrá informado sobre su caso.
Una persona tiene el derecho constitucional de representarse a sí misma cuando decide hacerlo de manera voluntaria e informada (Faretta v. California, 422 U.S. 806 (1975)), pero los casos federales son complejos y representarse a sí mismo conlleva riesgos serios. Si no puede pagar un abogado, los tribunales federales tienen planes para asignar un abogado a las personas que reúnen los requisitos económicos y que están acusadas de un delito grave o de un delito menor de Clase A (18 U.S.C. § 3006A).
En Touma Law Group, nuestros abogados pueden revisar su situación, explicarle el proceso federal y conversar con usted sobre sus opciones. Comuníquese con nosotros hoy para su consulta gratuita. Nuestro equipo atiende llamadas en español.
