Si lo han acusado de un delito de cuello blanco o enfrenta cargos por uno, es importante buscar asesoría legal pronto. Los casos de cuello blanco pueden incluir registros financieros detallados y estatutos complejos, y un abogado puede ayudarle a entender los cargos, las pruebas y sus opciones.
En Touma Law Group, en Greenville, Carolina del Sur, podemos revisar su situación y explicarle el proceso, ya sea que su caso esté en un tribunal estatal o federal. Nuestro equipo atiende llamadas en español.
Tipos comunes de delitos de cuello blanco en Carolina del Sur
El delito de cuello blanco es una descripción general y no un cargo específico. Los cargos provienen de estatutos estatales y federales específicos. Entre los ejemplos de delitos que se describen comúnmente como delitos de cuello blanco están los siguientes:
- Malversación de fondos públicos (S.C. Code Ann. § 16-13-210) y robo o malversación de propiedad federal (18 U.S.C. § 641)
- Abuso de confianza con intención fraudulenta (S.C. Code Ann. § 16-13-230)
- Extorsión (18 U.S.C. § 1951)
- Fraude de quiebra (18 U.S.C. § 152 y 18 U.S.C. § 157)
- Soborno de funcionarios públicos (18 U.S.C. § 201)
- Uso de información privilegiada (insider trading), que puede imputarse bajo la Sección 10(b) de la Ley de Bolsa de Valores (Securities Exchange Act) (15 U.S.C. § 78j(b); United States v. O’Hagan, 521 U.S. 642 (1997))
- Fraude de valores (18 U.S.C. § 1348)
- Evasión de impuestos (26 U.S.C. § 7201) y declaraciones de impuestos falsas (26 U.S.C. § 7206)
- Fraude postal (18 U.S.C. § 1341) y fraude electrónico (18 U.S.C. § 1343)
- Fraude bancario (18 U.S.C. § 1344)
- Lavado de dinero (18 U.S.C. § 1956 y 18 U.S.C. § 1957)
- Fraude de atención médica (18 U.S.C. § 1347)
- Fraude de seguros, que incluye presentar reclamaciones falsas de pago a una aseguradora (S.C. Code Ann. § 38-55-170)
Otros delitos que involucran fraude, engaño o beneficio financiero también pueden imputarse como delitos de cuello blanco. Que un caso se presente en un tribunal estatal o federal depende del estatuto y de los hechos, y la misma conducta a veces puede ser procesada por ambos (Gamble v. United States, 587 U.S. 678 (2019)).
Penas por delitos de cuello blanco en SC
Como los delitos de cuello blanco se imputan bajo muchos estatutos distintos, las penas varían mucho y dependen del estatuto y de los hechos del caso. Muchos delitos de cuello blanco pueden imputarse bajo la ley federal. Estos son algunos ejemplos de penas máximas bajo los estatutos mencionados arriba:
- Fraude postal y fraude electrónico: una multa o prisión de no más de 20 años, o ambas, y una multa de no más de $1,000,000 o prisión de no más de 30 años si el delito afecta a una institución financiera o involucra un desastre o una emergencia declarados por el presidente (18 U.S.C. § 1341; 18 U.S.C. § 1343)
- Fraude bancario: una multa de no más de $1,000,000 o prisión de no más de 30 años, o ambas (18 U.S.C. § 1344)
- Fraude de atención médica: una multa o prisión de no más de 10 años, o ambas, con máximos más altos si la violación causa lesiones corporales graves o la muerte (18 U.S.C. § 1347)
- Fraude de valores: una multa o prisión de no más de 25 años, o ambas (18 U.S.C. § 1348)
- Lavado de dinero: una multa de no más de $500,000 o el doble del valor de los bienes involucrados, o prisión de no más de 20 años, o ambas (18 U.S.C. § 1956(a)(1))
- Evasión de impuestos: un delito grave castigado con una multa de no más de $100,000 ($500,000 en el caso de una corporación) o prisión de no más de 5 años, o ambas, junto con los costos del proceso (26 U.S.C. § 7201)
En Carolina del Sur, las penas por abuso de confianza con intención fraudulenta dependen de la cantidad involucrada (S.C. Code Ann. § 16-13-230):
- $2,000 o menos: un delito menor, con una multa de no más de $1,000 o prisión de no más de 30 días
- Más de $2,000 pero menos de $10,000: un delito grave, con una multa a discreción del tribunal o prisión de no más de 5 años
- $10,000 o más: un delito grave, con una multa a discreción del tribunal o prisión de no más de 10 años
La malversación de fondos públicos es un delito grave castigado con una multa proporcional a la cantidad malversada y prisión de no más de 5 años si la cantidad es menor de $10,000, o de no más de 10 años si la cantidad es de $10,000 o más (S.C. Code Ann. § 16-13-210).
Una sentencia puede incluir más que prisión o una multa. En Carolina del Sur, cuando una condena causa daños o pérdidas económicas a una víctima, el tribunal debe celebrar una audiencia para determinar la restitución (S.C. Code Ann. § 17-25-322), y la ley federal exige la restitución a las víctimas identificables que sufrieron una lesión física o una pérdida económica en ciertos delitos, incluidos los delitos contra la propiedad cometidos mediante fraude o engaño (18 U.S.C. § 3663A).
Para entender exactamente qué penas podría enfrentar si es condenado, un abogado puede revisar con usted el estatuto específico y los hechos de su caso.
Defensas comunes contra los cargos de delitos de cuello blanco
Las defensas que pueden aplicar dependen del cargo y de las pruebas. En un caso criminal, el gobierno debe probar más allá de una duda razonable cada hecho necesario para constituir el delito (In re Winship, 397 U.S. 358 (1970)). Un abogado de defensa puede revisar si el gobierno puede cumplir esa carga en cada elemento del cargo.
La falta de intención es una defensa que puede aplicar. Muchos estatutos de cuello blanco exigen que se pruebe un estado mental particular. Por ejemplo, los estatutos de fraude postal y fraude electrónico se aplican a un plan o artificio para defraudar, y el estatuto de evasión de impuestos se aplica a una persona que intenta evadir un impuesto de manera voluntaria. Las pruebas en estos casos pueden incluir registros financieros, correos electrónicos y testimonios de testigos, y un abogado de defensa puede examinar cómo se usan esas pruebas para demostrar la intención.
La entrampación (entrapment) es otra posible defensa. Se refiere a la conducta de agentes del gobierno que originan un plan criminal, implantan en una persona inocente la disposición a cometer un acto criminal y luego inducen el delito (Jacobson v. United States, 503 U.S. 540 (1992)).
Un abogado de defensa también puede examinar otros asuntos, como si el proceso penal comenzó demasiado tarde. A menos que una ley disponga otra cosa, un proceso penal federal que no sea de pena capital por lo general debe comenzar con una acusación formal (indictment) o una acusación del fiscal (information) dentro de los cinco años siguientes al delito (18 U.S.C. § 3282). Las impugnaciones sobre cómo se obtuvieron las pruebas, como una moción para suprimir pruebas, por lo general deben plantearse antes del juicio (Fed. R. Crim. P. 12(b)(3)).
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Los residentes de Greenville, Carolina del Sur, pueden enfrentar cargos de cuello blanco en un tribunal estatal o federal. Si lo han acusado de un delito de cuello blanco en Carolina del Sur, o cree que está bajo investigación, el equipo de defensa criminal de Touma Law Group puede revisar su situación y explicarle sus opciones.
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